На базе ФТС России прошла рабочая встреча с представителями Центрального банка Кубы: начальником Главного управления расследования и финансовых операций Фернандо Камехо и начальником Управления финансовой разведки Гильермо Агирре. Российскую делегацию возглавил начальник УТОВЭК ФТС Сергей Шкляев.
Стороны высоко оценили совместную работу в рамках Соглашения по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Документ подписали в 2021 году в рамках Международного таможенного форума. Соглашение заложило правовую базу взаимодействия по противодействию незаконному выводу денежных средств за рубеж, отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Это в полной мере соответствует международным обязательствам обоих государств по выполнению рекомендаций ФАТФ.
В ходе переговоров стороны обсудили организацию совместных мероприятий в области борьбы с финансовыми преступлениями в рамках соглашения, а также перспективы создания защищенных каналов связи для обмена информацией в электронном виде.
ФТС